Bekrefter personopplysninger

På linje med våre retningslinjer for individuelle kunder, har Betfair også retningslinjer for å verifisere bedriftskunder.
Siden det er en forskjellig type kunde, er kravene annerledes slik at de er tilpasset disse forskjellene. En oppsummering av prosedyren for britiske og internasjonale bedriftskunder finner du nedenfor.

Når vi anser det som nødvendig at du fullfører prosedyren for kundeverifikasjon, vil vi be deg om å sende oss en kopi eller scan av ett dokument fra hver kategori som er oppført nedenfor:

1) Bedriftsidentifikasjon:

• Vennligst send en kopi av firmaattesten (Certificate of Incorporation).

2) Personlig identifikasjon fra minst to direktører: (som i vanlig KYC-prosedyre)

• Pass eller førerkort
• Strømregning (eller lignende) eller kontoutskrift (mindre enn tre måneder gammel)(dersom bedriften kun har én direktør, vennligst oppgi informasjon fra direktøren og foretakssekretæren)

3) Skriftlig bekreftelse fra en advokat/revisor som er kvalifisert i den jurisdiksjonen hvor selskapet er registrert. Dette skrivet må bekrefte:

• At selskapet er korrekt opprettet
• Registrert navn
• Registrert adresse
• Funksjonærer og aksjonærer

4) Søk fra Dunn and Bradstreet:

• Verifikasjonsavdelingen vil foreta et søk etter din bedrift for å bekrefte din informasjon

5) Verifisering av betalingskilde

• Selskapets kontoutskrift
• Selskapets kredittkort. Av sikkerhetshensyn må du stryke ut alle tallene utenom de fire siste fra kortnummeret.

• Dokumentene må være klare og lett leselige, og du må oppgi alle dine brukernavn eller telefonkontonummer på alle dokumentene. Dersom dette ikke er tilfelle kan behandlingstiden forlenges, og det kan resultere i en midlertidig suspendering av kontoen.
• Bruk den høyeste oppløsningen som er tilgjengelig på din faksmaskin (anbefalt oppløsning som finnes på de fleste maskiner: "Foto").
• Vennligst kun send scan i filformatene JPEG eller GIF med en maksimumsstørrelse på 10MB per side.
• Av sikkerhetshensyn må du stryke ut alle tallene utenom de fire siste fra kort- og kontonumrene, og la start- og utløpsdato være synlig.
• Vennligst send dokumenter som oppgir din bostedsadresse. Dokumenter som er adressert til et postboksnummer kan dessverre ikke aksepteres som bekreftelse.

• Via faks
Storbritannia: 0208 834 8011Andre land: +4408 834 8011
• Via e-post
kyc@betfair.com
• Via post

Når vi anser det som nødvendig at du fullfører prosedyren for kundeverifikasjon, vil vi be deg om å sende oss en kopi eller scan av ett dokument fra hver kategori som er oppført nedenfor:

1) Bedriftsidentifikasjon:

• Vennligst send en kopi av firmaattesten (Certificate of Incorporation)

2) Personlig identifikasjon fra minst to direktører: (som i vanlig KYC-prosedyre)

• Pass eller førerkort
• Strømregning (eller lignende) eller kontoutskrift (mindre enn tre måneder gammel)
(dersom bedriften kun har én direktør, vennligst oppgi informasjon fra direktøren og foretakssekretæren)

3) Søk fra Dunn and Bradstreet:

• Verifikasjonsavdelingen vil foreta et søk etter din bedrift for å bekrefte din informasjon.

4) Verifisering av betalingskilde (brukt til å sette midler på konto):

• Selskapets kontoutskrift
• Selskapets kredittkort. Av sikkerhetshensyn må du stryke ut alle tallene utenom de fire siste fra kortnummeret.

• Dokumentene må være klare og lett leselige, og du må oppgi alle dine brukernavn eller telefonkortnummer på alle dokumentene. Dersom dette ikke er tilfelle kan behandlingstiden forlenges, og det kan resultere i en midlertidig suspendering av kontoen.
• Bruk den høyeste oppløsningen som er tilgjengelig på din faksmaskin (anbefalt oppløsning som finnes på de fleste maskiner: "Foto").
• Vennligst kun send scan i filformatene JPEG eller GIF med en maksimumsstørrelse på 10MB per side.
• Av sikkerhetshensyn må du stryke ut alle tallene utenom de fire siste fra kort- og kontonumrene, og la start- og utløpsdato være synlig.
• Vennligst send dokumenter som oppgir din bostedsadresse. Dokumenter som er adressert til et postboksnummer kan dessverre ikke aksepteres som bekreftelse.

• via faks
Storbritannia: 0208 834 8011Andre land: +4408 834 8011
• Via e-post
kyc@betfair.com
• Via post