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Perché, per poter prelevare dal portafoglio australiano, è necessario verificare la propria identità?
Betfair ha ottenuto la licenza per operare sul suolo australiano nel febbraio 2006. I termini della suddetta licenza prevedono che il denaro, impiegato in scommesse effettuate su mercati australiani, debba rimanere in loco. A tale scopo, Betfair ha introdotto, a partire da agosto 2006, il sistema dei cosiddetti “portafogli”, 2 sezioni separate dove depositare fondi (quelli destinati ai mercati australiani in una e quelli destinati ai non australiani, nell’altra). Mediante questa nuova modalità, Betfair è effettivamente in grado di gestire in Australia i fondi utilizzati dagli utenti per scommettere sui mercati australiani.p> Per usufruire appieno delle funzionalità offerte dal portafoglio australiano, è necessario seguire la procedura di conferma dell’identità in conformità con le disposizioni vigenti in Australia.
È consigliabile completare tale procedura KYC prima possibile. Le restrizioni attualmente presenti, previa convalida dell’identità, includono:
- Per i 3 mesi iniziali, i depositi saranno limitati ad un massimo mensile pari a AUD$500 o equivalente.
- Non saranno permessi i prelievi inclusi i trasferimenti di fondi dal portafoglio australiano a quello britannico.
- Il portafoglio australiano sarà bloccato dopo il primo trimestre (in concomitanza con i fondi ivi presenti) se la procedura di convalida KYC (Know Your Customer = conosci i tuoi clienti) non sarà stata effettuata.
- Nel caso in cui la suddetta procedura non vernga portata a termine entro 13 mesi, il portafoglio australiano verrà chiuso ed i fondi in esso presenti inviati alle autorità governative competenti della Tasmania. Sarà responsabilità dell’utente stesso contattare direttamente le autorità competenti per recuperare i fondi bloccati.
Come si svolge la procedura di verifica dell’identità?
Seleziona dal menù a sinistra la tua posizione geografica (Regno Unito, Australia o Resto del Mondo) per vedere le informazioni relative al completamento di questa procedura. Alternativamente consulta la “Guida introduttiva alla verifica dell’identità”.
Attenzione: - ogni utente può avere a disposizione solamente un Wallet con licenza australiana. Di conseguenza, nel caso tu abbia più di un conto con Betfair, solo uno di questi potrà essere dotato di Wallet con licenza australiana.
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Poichè parte fondamentale del processo di identificazione richiesto, i documenti non autenticati secondo le norme descritte nella guida non verranno considerati prova sufficiente per convalidare l'identità e per avere quindi accesso illimitato al Wallet con licenza australiana.
Cosa succede se non porto a termine la procedura di verifica dell’identità?
Specifiche restrizioni verranno applicate, in conformità con le normative previste dall’ottenimento della licenza per operare sul suolo australiano, nel caso in cui la procedura di verifica dell’identità non venga portata a termine. Una lista di tali restrizioni è consultabile all’interno della sezione “Perché, per poter prelevare dal portafoglio australiano, è necessario verificare la propria identità?” È importante notare che, nel caso in cui la suddetta procedura non vernga portata a termine entro 13 mesi, il portafoglio australiano verrà chiuso ed i fondi in esso presenti inviati alle autorità governative competenti della Tasmania.
I tuoi fondi sono stati inoltrati al governo dello Stato di Tasmania. Come fare per recuperarli?
Il saldo del portafoglio australiano viene inoltrato alle autorità governative competenti della Tasmania (più specificamente il Ministero del Tesoro di Tasmania) nel caso in cui la procedura di verifica dell’identità non venga portata a termine entro un periodo di 13 mesi dall’apertura del conto, O nel caso in cui il conto rimanga inattivo per un periodo di 2 anni.
Una volta trasferiti questi fondi alle autorità competenti, Betfair non sarà in grado di assistere l’utente nell’operazione di recupero fondi. L’utente stesso dovrà inviare gli appositi documenti comprovanti l’identità direttamente al Ministero del Tesoro di Tasmania mediante una delle seguenti modalità:
Email:
unclaimed.money@treasury.tas.gov.au
Posta:
The Secretary
Department of Treasury and Finance
GPO Box 147
HOBART
TASMANIA 7001
AUSTRALIA
Telefono o fax:
Telefono: +613 6233 2948
Fax: +613 6233 3697
Informazioni sui mercati australiani
Betfair ha ottenuto la licenza per operare sul suolo australiano il 6 febbraio 2006. La suddetta licenza ottenuta da Betfair Pty Ltd, di proprietà congiunta di The Sporting Exchange Limited (la società madre di Betfair nel Regno Unito) e Publishing and Broadcasting Limited (una società pubblica australiana), è divenuta effettiva alle ore 12:00 (GMT) del giorno 6 febbraio 2006. A seguito di ciò, tutte le scommesse sugli eventi australiani effettuate dopo tale ora sono gestite da Betfair Pty Ltd.
Per “eventi australiani” s’intende gli eventi che abbiano luogo sul suolo australiano e/o gli eventi regolati secondo i termini della licenza australiana di Betfair come espressamente specificato nelle informazioni dei singoli mercati.
Betfair Pty Ltd (e non gli altri utenti) agisce in qualità di controparte rispetto a tutte le scommesse da te effettuate e sarai vincolato unicamente al rispetto degli specifici Termini e Condizioni e Informativa sulla Privacy relativi agli eventi australiani.
Betfair Pty Ltd ha ottenuto la Tasmanian Gaming Licence (TGL) conformità con il ‘Gaming Control Act 1993’ e qualsiasi ulteriore condizione, direttiva o regola che potrà venire stabilita in futuro. Il Gaming Control Act 1993 include, ma non limitatamente, I seguenti fondamentali provvedimenti:
- Per poter effettuare scommesse sugli eventi australiani, tutti gli utenti dovranno confermare la propria identità secondo le istruzioni presenti all’interno della sezione guida “Perché, per poter prelevare dal portafoglio australiano, è necessario verificare la propria identità?” Questa procedura deve essere completata una volta sola.
- I tuoi dati personali ed i dettagli relativi alle scommesse effettuate sugli eventi australiani potranno, dietro specifica richiesta della Tasmanian Gaming Commission (TGC), essere rivelati alla TGC e altri organi regolatori in Australia (consulta la specifica Informativa sulla Policy relativa ai mercati australiani all’interno della sezione “Chi siamo” dei siti Betfair).
- Gli utenti possono stabilire un limite sull’entità delle proprie puntate. Possono inoltre decidere di auto escludersi dallo scommettere e in alcuni casi, possono essere esclusi da terzi che abbiano sufficientemente motivati interessi riguardo l’incolumità della persona in questione.
- È un reato, perseguibile penalmente con reclusione e multa:
- per un diretto partecipante di un dato evento, effettuare scommesse in relazione all’evento stesso.
- per un diretto o indiretto partecipante di un dato evento o un associato dello stesso, effettuare scommesse in relazione all’evento stesso in maniera tale da influenzare la prestazione del suddetto partecipante.
- per il proprietario di un cavallo o levriero, “bancare” lo stesso cavallo o cane (è tuttavia permesso “puntare”) e/o
- per un individuo intraprendere azioni fraudolente o assistere allo svolgersi delle stesse.
- Sufficienti fondi, per coprire le scommesse abbinate sugli eventi australiani, devono essere sempre presenti nei conti australiani a nome di Betfair Pty Ltd.
- È richiesto, e continuerà costantemente ad esserlo, ai membri chiave ed impiegati ricoprenti posizioni di rilievo ed autorità di Betfair Pty Ltd, di soddisfare i rigorosi standard di integrità secondo le direttive della TGC.
I punti sopra esposti rappresentano una sintesi delle componenti principali del Gaming Control Act 1993 e non devono essere interpretati in termini di consulenza legale. È fortemente consigliabile consultare le rilevanti porzioni del Gaming Act e, dove necessario, conseguire consulenza legale separatemente prima di intraprendere ogni attività in relazione con Betfair Pty Ltd. Il testo integrale del Gaming Act è accessibile online cliccando qui. Ulteriori dettagli riguardanti la Tasmanian Gaming Commission sono disponibili sul sito TSG o è possibile contattare la TGC direttamente per informazioni e reclami al seguente numero: +613 6233 2475.
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