Verifica dei dati personali

Betfair prevede una procedura di verifica anche per gli utenti aziendali.
I requisiti della suddetta procedura sono stati calibrati al fine di assecondare la diversa natura di tali utenti. Ecco, in sintesi, la procedura per aziende del Regno Unito e Internazionali:

Laddove verrà ritenuto necessario, ti sarà richiesto di inviare una copia o scansione di almeno un documento per ogni categoria elencata qui sotto:

1) Identificazione aziendale:

• Copia del Certificato di Incorporazione
2) Identificazione personale di almeno 2 direttori: (come secondo normale procedura KYC)

• Passaporto o Patente di guida
• Copia di una bolletta o di un estratto conto bancario (emessi negli ultimi 3 mesi)(in caso di aziende gestite da un unico direttore, i documenti dovranno pervenire da quest’ultimo e dal Segretario della Società)
3) Dichiarazione scritta da parte di un avvocato o commercialista operante nella stessa giurisdizione in cui la Società è registrata che confermi:

• L’effetiva costituzione della Società
• Nome Società
• Indirizzo Società
• Titolari e azionisti
4) Ricerca “Dunn and Bradstreet”:

• Verrà effettuata, da parte del Verification Team, una ricerca sulla Società al fine di confermare la corretttezza dei dati forniti.
5) Conferma fondi:

• Estratto conto aziendale
• Carta di credito aziendale. In accordo con le nostre misure di sicurezza, devi cancellare tutte le cifre della carta tranne le ultime quattro.

• Assicurarsi che i documenti inviati siano chiari e leggibili e che ogni copia indichi gli appositi usename o ID di conto telefonico. In tal modo la procedura non subirà ritardi e/o il conto non rischierà di incorrere in una possibile sospensione.
• Utilizzare la risoluzione piú alta a disposizione per i fax (risoluzione consigliata in dotazione su molti fax: ‘Foto’).
• Inviare scansioni solo in formato JPEG o GIF con una misura massima di 10MB per pagina.
• In accordo con le nostre misure di sicurezza, devi cancellare tutte le cifre della carta e del numero del conto tranne le ultime quattro , lasciando la data di avvio e di scadenza visibili.
• Per essere considerati validi, i documenti dovranno indicare un indirizzo di residenza completo. (Numeri di caselle postali non sono ritenuti valevoli ai fini della convalida)

• Fax
Regno Unito: 0208 834 8011Internazionale: +4408 834 8011
• E-mail
kyc@betfair.com
• Posta

Laddove verrà ritenuto necessario, ti sarà richiesto di inviare una copia o scansione di almeno un documento per ogni categoria elencata qui sotto:

1) Identificazione aziendale:

• Copia del Certificato di Incorporazione
2) Identificazione personale di almeno 2 direttori: (come secondo normale procedura KYC)

• Passaporto o Patente di guida
• Copia di una bolletta o di un estratto conto bancario (emessi negli ultimi 3 mesi)(in caso di aziende gestite da un unico direttore, i documenti dovranno pervenire da quest’ultimo e dal Segretario della Società)
3) Ricerca “Dunn and Bradstreet”:

• Verrà effettuata, da parte del Verification Team, una ricerca sulla Società al fine di confermare la corretttezza dei dati forniti.
4) Conferma fondi (utilizzati per depositare sul conto):

• Estratto conto aziendale
• Carta di credito aziendale. In accordo con le nostre misure di sicurezza, devi cancellare tutte le cifre della carta tranne le ultime quattro.
NOTA:
• Assicurarsi che i documenti inviati siano chiari e leggibili e che ogni copia indichi gli appositi usename o ID di conto telefonico. In tal modo la procedura non subirà ritardi e/o il conto non rischierà di incorrere in una possibile sospensione.
• Utilizzare la risoluzione piú alta a disposizione per i fax (risoluzione consigliata in dotazione su molti fax: ‘Foto’).
• Inviare scansioni solo in formato JPEG o GIF con una misura massima di 10MB per pagina.
• In accordo con le nostre misure di sicurezza, devi cancellare tutte le cifre della carta e del numero del conto tranne le ultime quattro , lasciando la data di avvio e di scadenza visibili.
• Per essere considerati validi, i documenti dovranno indicare un indirizzo di residenza completo. (Numeri di caselle postali non sono ritenuti valevoli ai fini della convalida)
È possibile inviare i documenti mediante uno dei seguenti metodi:
• Fax
Regno Unito: 0208 834 8011Internazionale: +4408 834 8011
• By E-mail
kyc@betfair.com
• Posta
Verification Team
Betfair
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Hammersmith Embankment
Chancellors Road
London
W6 9HP
United Kingdom